Aplicarán nuevos controles sobre las operaciones que superen los 50 mil pesos
Buenos Aires, 10 agosto (NA) — El Gobierno nacional requerirá a las personas físicas y jurídicas que realicen operaciones superiores a los 50 mil pesos una declaración jurada sobre el origen de los fondos, con el objetivo de combatir el lavado de dinero.
Así lo estableció una resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) publicada hoy en el Boletín Oficial. La declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral, y modifica una resolución del año pasado, en el marco de las tareas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
El objetivo es controlar, en especial, la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades ilícitas.
La UIF justificó la nueva resolución al señalar que habían surgido “diversas cuestiones prácticas, motivadas fundamentalmente en la gran cantidad de registros seccionales del país”.
La norma busca controlar la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades supuestamente ilícitas.
La medida se conoce en momentos en que la oposición busca impulsar en el Congreso una iniciativa para realizar profundas modificaciones en la UIF.
La Coalición Cívica presentó una iniciativa que pretende desvincular al organismo del Ejecutivo y dejarlo a cargo de una comisión bicameral del Congreso, con el objetivo de darle más autonomía a la UIF.
La oposición busca desplazar al actual presidente de la entidad, el kirchnerista José Sbatella, y nombrar a nuevas autoridades por concurso.
El proyecto sería tratado esta semana por la comisión de Finanzas de la Cámara baja.
Si el Congreso aprueba un proyecto de ley que envió el Ejecutivo, la UIF, originalmente diseñada para perseguir el crimen organizado, podrá investigar a ciudadanos por simple evasión fiscal, algo que también hace la AFIP.
Así lo estableció una resolución de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) publicada hoy en el Boletín Oficial. La declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral, y modifica una resolución del año pasado, en el marco de las tareas de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
El objetivo es controlar, en especial, la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades ilícitas.
La UIF justificó la nueva resolución al señalar que habían surgido “diversas cuestiones prácticas, motivadas fundamentalmente en la gran cantidad de registros seccionales del país”.
La norma busca controlar la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades supuestamente ilícitas.
La medida se conoce en momentos en que la oposición busca impulsar en el Congreso una iniciativa para realizar profundas modificaciones en la UIF.
La Coalición Cívica presentó una iniciativa que pretende desvincular al organismo del Ejecutivo y dejarlo a cargo de una comisión bicameral del Congreso, con el objetivo de darle más autonomía a la UIF.
La oposición busca desplazar al actual presidente de la entidad, el kirchnerista José Sbatella, y nombrar a nuevas autoridades por concurso.
El proyecto sería tratado esta semana por la comisión de Finanzas de la Cámara baja.
Si el Congreso aprueba un proyecto de ley que envió el Ejecutivo, la UIF, originalmente diseñada para perseguir el crimen organizado, podrá investigar a ciudadanos por simple evasión fiscal, algo que también hace la AFIP.