Fuente: iProfesional.com
* El directorio del Banco Central (BCRA) aprobó la instrumentación de mayores controles sobre las cuentas de corresponsalías que las entidades financieras pueden abrir en el país y en el exterior, en línea con los requisitos establecidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Estas nuevas normas se complementan con los mayores controles a la operatoria en el mercado de cambios en función de la prevención y el combate contra el lavado de dinero, objetivos en los que el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) vienen trabajando en forma conjunta desde hace un tiempo.
Las fuentes detallaron que la apertura de cuentas de corresponsalía puede presentar tres variantes.
La primera de ellas consiste en que “una entidad local puede abrir cuentas de corresponsalía a pedido de otra entidad que opera en el país, pero en una jurisdicción o distrito diferente”.
Otra modalidad es aquella en la que “una entidad del exterior puede abrir una cuenta de corresponsalía en una entidad local, pero sólo si lo hace en una sucursal o subsidiaria del exterior de ésta última”.
La tercera es la que contempla que “entidades financieras y casas de cambio locales pueden abrir cuentas de corresponsalías en entidades del exterior”.
* A fin de mes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrá todo listo para profundizar la lucha contra la evasión impositiva que se esconde detrás de la utilización de los fideicomisos.
Puntualmente, el organismo a cargo de Ricardo Echegaray contará con todos los datos necesarios de quienes invirtieron bajo esta figura a fin de investigar el origen de los fondos utilizados.
La información, cuyo plazo de presentación vence el próximo 31 de julio, será una de las más importantes fuentes que tendrá el fisco nacional a efectos de aclarar cuál es la procedencia del dinero colocado en los instrumentos financieros, constituidos durante el año pasado.