{"id":72105,"date":"2006-06-22T03:00:00","date_gmt":"2006-06-22T06:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/martineziuliano.com.ar\/web\/lavado-de-dinero-sin-condenas-en-4-anos\/"},"modified":"2006-06-22T03:00:00","modified_gmt":"2006-06-22T06:00:00","slug":"lavado-de-dinero-sin-condenas-en-4-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/2006\/06\/22\/lavado-de-dinero-sin-condenas-en-4-anos\/","title":{"rendered":"LAVADO DE DINERO: SIN CONDENAS EN 4 A\u00d1OS"},"content":{"rendered":"<div><span style=\"color: #3366ff;\">La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera no logr\u00f3 una sola  condena. Directores de ese organismo tuvieron internas con la AFIP y el Banco  Central.<\/span><\/div>\n<p>Buenos Aires, junio 22 (Clar\u00edn). En cuatro a\u00f1os de funcionamiento la Unidad de  Informaci\u00f3n Financiera (UIF) no logr\u00f3 ni una condena judicial por lavado de  dinero en la Argentina, aunque denunci\u00f3 64 casos en la Justicia.<\/p>\n<p>El  resultado parece inveros\u00edmil en un pa\u00eds con un buen porcentaje de su econom\u00eda en  negro y con un aumento del tr\u00e1fico de drogas y considerables niveles de  corrupci\u00f3n, seg\u00fan Transparencia Internacional. Entonces, \u00bfpor qu\u00e9 ha tenido  tanta falta de resultados? La respuesta puede estar en las peleas que rodearon a  la UIF, en la resistencia de algunas casas de cambio, financieras y bancos en  colaborar, entre otros factores, y, seg\u00fan el Gobierno, en su &#8220;estructura  colegiada\u201d.<br \/>Por esta \u00faltima raz\u00f3n, el ministro de Justicia, Alberto Iribarne,  impulsa un proyecto para reducir los directores de la UIF de cinco a un  presidente y un vicepresidente con un organismo asesor integrado por  representantes del Banco Central y la Secretar\u00eda de Lucha contra el Narcotr\u00e1fico  (Sedronar), entre otros. El proyecto de reestructuraci\u00f3n de la UIF fue aprobado  el mi\u00e9rcoles por Diputados y ahora pas\u00f3 al Senado. En apoyo de su proyecto, el  Ministerio de Justicia dej\u00f3 trascender que los miembros de la UIF hicieron una  cantidad &#8220;enorme&#8221; de viajes al exterior en vez de investigar aqu\u00ed, y asegur\u00f3 que  el organismo de la ONU contra el lavado llamado GAFI propone la direcci\u00f3n de  este tipo de agencias de investigaci\u00f3n contra el lavado en una persona y no en  organismos colegiados.<br \/>La UIF hab\u00eda nacido mal en 2000 cuando se sancion\u00f3 la  Ley 25.246, aunque ese organismo reci\u00e9n estuvo operativo dos a\u00f1os despu\u00e9s. Ya  durante el menemismo la creaci\u00f3n de la UIF, que era reclamada por la DEA \u2014la  agencia antidrogas de los EE.UU.\u2014, hab\u00eda provocado peleas de palacio entre el  ministro de Econom\u00eda, Domingo Cavallo, y el titular del Banco Central, Roque  Fern\u00e1ndez. Todos la quer\u00edan tener bajo su ala. Finalmente, qued\u00f3 en el  Ministerio de Justicia y con car\u00e1cter aut\u00e1rquico.<br \/>Luego, durante el gobierno  de De la R\u00faa siguieron los roces. El delarruismo bloque\u00f3, por ejemplo, la  designaci\u00f3n del ex jefe de Inteligencia Fiscal de la DGI y uno de los mayores  expertos en el tema, Carlos Garc\u00eda Lorea, a pesar de que hab\u00eda ganado una plaza  en la UIF por concurso. Garc\u00eda Lorea es hoy asesor del gobernador de Chubut,  Mario Das Neves.<br \/>Despu\u00e9s de esos tironeos, la UIF qued\u00f3 en manos de la ex  directora y experta del Banco Central Alicia L\u00f3pez, quien gan\u00f3 por concurso y  logr\u00f3 que los contadores, al igual que los banqueros, tuvieran la obligaci\u00f3n de  reportar casos sospechosos de lavado.<br \/>L\u00f3pez peregrin\u00f3 en el Congreso y los  gobiernos de turno para conseguir presupuesto y personal propios. En 2002, L\u00f3pez  afirm\u00f3 que el titular de la AFIP, Alberto Abad, no le daba informaci\u00f3n a la UIF  &#8220;hasta que no tuviera una silla&#8221; en el organismo para un hombre de su confianza.  Voceros de Abad consultados por Clar\u00edn afirmaron, en cambio, que la negativa fue  porque la ley 11.683 de Secreto Fiscal autoriza al titular de la AFIP a dar  declaraciones juradas de impuestos u otra informaci\u00f3n confidencial s\u00f3lo a un  juez, al ministro de Econom\u00eda o al Presidente.<br \/>En una carta dirigida al  presidente N\u00e9stor Kirchner con su renuncia de fines del a\u00f1o pasado y a la que  tuvo acceso Clar\u00edn, L\u00f3pez dijo que en 2002, durante la gesti\u00f3n duhaldista, tuvo  que &#8220;luchar para que en la Sedronar no se constituyera una UIF  paralela&#8221;.<br \/>Pero las peleas siguieron tambi\u00e9n durante la gesti\u00f3n de Kirchner.  L\u00f3pez y otros de los miembros de la UIF colisionaron con el presidente del Banco  Central, Mart\u00edn Redrado. Cuestionaban los seminarios sobre el tema que  organizaba Redrado al margen de la UIF y la resoluci\u00f3n &#8220;A&#8221; 4.273, que obliga a  los bancos a reportar operaciones financieras sospechosas al BCRA. <br \/>Pero los  conflictos no eran s\u00f3lo dentro del Gobierno. L\u00f3pez cit\u00f3 al fiscal de la C\u00e1mara  Federal, Ra\u00fal Ple\u00e9, a quien le atribuy\u00f3 haber afirmado en un seminario que &#8220;la  UIF ten\u00eda legalmente facultades muy limitadas y que jueces y fiscales no  respondieron de la forma que esper\u00e1bamos&#8221; para investigar a los  denunciados.<br \/>Pero a las peleas sobrevino otro golpe mortal contra la UIF. El  Gobierno no reemplaz\u00f3 a L\u00f3pez ni a los otros directores que terminaron sus  mandatos. Para colmo, Marcelo Sain est\u00e1 con licencia desde que a principios del  a\u00f1o pasado pas\u00f3 a dirigir la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria. As\u00ed, desde el  15 de mayo la UIF no puede funcionar legalmente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div><span style=\"color: #3366ff;\">La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera no logr\u00f3 una sola  condena. Directores de ese organismo tuvieron internas con la AFIP y el Banco  Central.<\/span><\/div>\n<p>Buenos Aires, junio 22 (Clar\u00edn). 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