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Con dos nuevas resoluciones, la Argentina complet\u00f3 una bater\u00eda de medidas antilavado de dinero<\/span><\/p>\n (NA) — Con dos nuevas resoluciones sobre operaciones inmobiliarias y aduaneras, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) cerr\u00f3 hoy un proceso de actualizaci\u00f3n normativa destinado a combatir el lavado de dinero, que incluy\u00f3 un r\u00e9cord de 22 medidas en un mes.<\/p>\n Las resoluciones llegaron luego de un llamado de atenci\u00f3n realizado a la Argentina por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). <\/p>\n As\u00ed, la Argentina espera evitar una sanci\u00f3n del GAFI, que en octubre del 2010 inst\u00f3 al Ejecutivo a adecuar su normativa antilavado en 100 d\u00edas.<\/p>\n El Gobierno busca evitar que el pa\u00eds integre la llamada “lista gris”, de Estados con normativa laxa para este tipo de delitos.<\/p>\n La UIF identific\u00f3 una serie de circunstancias que pueden sustentar sospechas de blanqueo, tales como:<\/p>\n – Inscripciones sucesivas sobre un mismo inmueble, en un plazo de dos a\u00f1os, cuando la diferencia entre el precio de la primera operaci\u00f3n y de la \u00faltima sea superior al TREINTA (30) por ciento.<\/p>\n – Multiplicidad de inscripciones u anotaciones en cabeza de una misma persona, ya sea f\u00edsica o jur\u00eddica, dentro del plazo de un a\u00f1o.<\/p>\n – Multiplicidad de nombres, DNI, CUIL o CUIT, C\u00e9dula de Identidad o cualquier otro elemento de identificaci\u00f3n en cabeza de la misma persona.<\/p>\n La actualizaci\u00f3n normativa de la Unidad que preside Jos\u00e9 Sbattella incluye una distinci\u00f3n entre las Operaciones Sospechosas, es decir con indicios sobre la procedencia il\u00edcita de los fondos, y Operaciones Inusuales, o sea aquellas sin justificaci\u00f3n econ\u00f3mica y\/o jur\u00eddica, que no guardan relaci\u00f3n con el perfil econ\u00f3mico-financiero del cliente.<\/p>\n En noviembre, el GAFI report\u00f3 que la Argentina incumple 47 de las 49 disposiciones antilavado en las que los gobiernos deb\u00edan trabajar.<\/p>\n El GAFI exige a los pa\u00edses adaptar sus definiciones de terrorismo a la normativa anglosajona, m\u00e1s dura, y pide a los organismos que deben controlar el lavado de dinero -la UIF, en Argentina, a cargo de Jos\u00e9 Sbatella- potestad para congelar y confiscar activos de personas o empresas sospechadas de financiar al terrorismo, informaron fuentes oficiales.<\/p>\n Se trata de algo inconstitucional, que atenta contra la divisi\u00f3n de poderes, y por ello para cumplir estrictamente con la letra de lo exigido por el GAFI los expertos sostienen que se deber\u00eda reforma la Constituci\u00f3n.<\/p>\n Las \u00faltimas dos piezas jur\u00eddicas difundidas por la UIF regulan la actividad de los sujetos obligados a reportar al Estado operaciones susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de divisas o financiaci\u00f3n de actos terroristas.<\/p>\n En el caso de los inmuebles, la UIF determin\u00f3 a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 41\/2011 que los Registros de la Propiedad deber\u00e1n informar, con reportes mensuales, operaciones denominadas “inusuales o sospechosas”.<\/p>\n Estableci\u00f3 una serie de circunstancias que pueden generar sospechas de blanqueo de fondos, como la inscripci\u00f3n sucesiva de un mismo inmueble con una diferencia de valuaci\u00f3n superior al 30 por ciento.<\/p>\n Esta norma fue publicada en el Bolet\u00edn Oficial junto a la Resoluci\u00f3n 39\/2011, destinada a establecer los procedimientos ALA\/CFT que deben cumplir los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores.<\/p>\n Los sujetos obligados tambi\u00e9n deben contar de un manual de procedimientos ALA\/CFT; designar un Oficial de Cumplimiento, capacitar a su personal, elaborar un registro escrito del an\u00e1lisis y gesti\u00f3n de riesgo de las operaciones sospechosas reportadas e implementar herramientas tecnol\u00f3gicas para establecer eficazmente los sistemas de control, consolidar las operaciones y monitorear variables para predecir comportamientos il\u00edcitos.<\/p>\n Paralelamente, fue emitida la Resoluci\u00f3n 39\/2011, atinente al sector aduanero, la cual establece la obligaci\u00f3n de exigir una declaraci\u00f3n jurada sobre licitud y origen de los fondos y, en tanto resulte necesario para definir el perfil del cliente, la correspondiente documentaci\u00f3n respaldatoria que permita establecer su situaci\u00f3n patrimonial y financiera.<\/p>\n Todos los sujetos obligados deben, asimismo, aplicar procedimientos reforzados de identificaci\u00f3n en caso de operaciones realizadas por personas expuestas pol\u00edticamente, mediante fideicomisos, realizadas a distancia o vinculadas a jurisdicciones que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional.<\/p>\n El plazo para reportar operaciones con indicios de lavado de dinero es de 30 d\u00edas h\u00e1biles, y el t\u00e9rmino para hacerlo en caso de sospechas de actividad terrorista es de 48 horas.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" <\/p>\n Con dos nuevas resoluciones, la Argentina complet\u00f3 una bater\u00eda de medidas antilavado de dinero<\/span><\/p>\n (NA) — Con dos nuevas resoluciones sobre operaciones inmobiliarias y aduaneras, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) cerr\u00f3 hoy un proceso de actualizaci\u00f3n normativa destinado a combatir el lavado de dinero, que incluy\u00f3 un r\u00e9cord de 22 medidas en un mes.<\/p>\n Las resoluciones llegaron luego de un llamado de atenci\u00f3n realizado a la Argentina por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional 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