{"id":72646,"date":"2010-07-05T23:41:26","date_gmt":"2010-07-06T02:41:26","guid":{"rendered":"http:\/\/martineziuliano.com.ar\/web\/mas-control-a-movimientos-financieros\/"},"modified":"2010-07-05T23:41:26","modified_gmt":"2010-07-06T02:41:26","slug":"mas-control-a-movimientos-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/2010\/07\/05\/mas-control-a-movimientos-financieros\/","title":{"rendered":"M\u00c1S CONTROL A MOVIMIENTOS FINANCIEROS"},"content":{"rendered":"<div><span style=\"color: #3366ff;\">El BCRA y la AFIP en sinton\u00eda para detectar maniobras de  lavado de dinero<\/span><\/div>\n<p>Fuente: iProfesional.com<br \/>* El directorio del Banco Central  (BCRA)  aprob\u00f3 la instrumentaci\u00f3n de mayores controles sobre las cuentas de   corresponsal\u00edas que las entidades financieras pueden abrir en el pa\u00eds y  en el  exterior, en l\u00ednea con los requisitos establecidos por el Comit\u00e9  de Supervisi\u00f3n  Bancaria de Basilea y con las recomendaciones del Grupo  de Acci\u00f3n Financiera  Internacional (GAFI). <br \/>Estas nuevas normas se  complementan con los mayores  controles a la operatoria en el mercado de  cambios en funci\u00f3n de la prevenci\u00f3n y  el combate contra el lavado de  dinero, objetivos en los que el Banco Central y  la Unidad de  Informaci\u00f3n Financiera (UIF) vienen trabajando en forma conjunta  desde  hace un tiempo. <br \/>Las fuentes detallaron que la apertura de cuentas de  corresponsal\u00eda puede presentar tres variantes.<\/p>\n<p>La  primera de ellas consiste  en que &#8220;una entidad local puede abrir  cuentas de corresponsal\u00eda a pedido de otra  entidad que opera en el  pa\u00eds, pero en una jurisdicci\u00f3n o distrito  diferente&#8221;.<br \/>Otra modalidad  es aquella en la que &#8220;una entidad del exterior  puede abrir una cuenta  de corresponsal\u00eda en una entidad local, pero s\u00f3lo si lo  hace en una  sucursal o subsidiaria del exterior de \u00e9sta \u00faltima&#8221;. <br \/>La tercera  es  la que contempla que &#8220;entidades financieras y casas de cambio locales  pueden  abrir cuentas de corresponsal\u00edas en entidades del exterior&#8221;. <\/p>\n<p>*  A fin de  mes, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP)  tendr\u00e1 todo listo  para profundizar la lucha contra la evasi\u00f3n  impositiva que se esconde detr\u00e1s de  la utilizaci\u00f3n de los fideicomisos.  <br \/>Puntualmente, el organismo a cargo de  Ricardo Echegaray contar\u00e1  con todos los datos necesarios de quienes invirtieron  bajo esta figura a  fin de investigar el origen de los fondos utilizados. <br \/>La   informaci\u00f3n, cuyo plazo de presentaci\u00f3n vence el pr\u00f3ximo 31 de julio,  ser\u00e1 una  de las m\u00e1s importantes fuentes que tendr\u00e1 el fisco nacional a  efectos de aclarar  cu\u00e1l es la procedencia del dinero colocado en los  instrumentos financieros,  constituidos durante el a\u00f1o pasado.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div><span style=\"color: #3366ff;\">El BCRA y la AFIP en sinton\u00eda para detectar maniobras de  lavado de dinero<\/span><\/div>\n<p>Fuente: iProfesional.com<br \/>* El directorio del Banco Central  (BCRA)  aprob\u00f3 la instrumentaci\u00f3n de mayores controles sobre las cuentas de   corresponsal\u00edas que las entidades financieras pueden abrir en el pa\u00eds y  en el  exterior, en l\u00ednea con los requisitos establecidos por el Comit\u00e9  de Supervisi\u00f3n  Bancaria de Basilea y con las recomendaciones del Grupo  de Acci\u00f3n Financiera  Internacional (GAFI). <br \/>Estas nuevas normas se  complementan con los mayores  controles a la operatoria en el mercado de  cambios en funci\u00f3n de la prevenci\u00f3n y  el combate contra el lavado de  dinero, objetivos en los que el Banco Central y  la Unidad de  Informaci\u00f3n Financiera (UIF) vienen trabajando en forma conjunta  desde  hace un 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