{"id":77328,"date":"2008-02-19T03:00:00","date_gmt":"2008-02-19T05:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/martineziuliano.com.ar\/web\/lavado-depositos-y-compras-de-bienes-en-la-mira\/"},"modified":"2008-02-19T03:00:00","modified_gmt":"2008-02-19T05:00:00","slug":"lavado-depositos-y-compras-de-bienes-en-la-mira-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/2008\/02\/19\/lavado-depositos-y-compras-de-bienes-en-la-mira-2\/","title":{"rendered":"LAVADO: DEP\u00d3SITOS Y COMPRAS DE BIENES EN LA MIRA"},"content":{"rendered":"<div><span style=\"color: #0000ff;\">El control del lavado de dinero se potencia con m\u00e1s  investigaciones<\/span><\/div>\n<div>Fuente: Infobae Profesional &#8212; El a\u00f1o 2007 fue un disparador  en materia de investigaciones de operaciones &#8220;sospechosas&#8221; vinculadas con el  lavado de dinero en la Argentina.<\/div>\n<div>As\u00ed, lo revel\u00f3 un reciente informe emitido  por la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) donde tambi\u00e9n se advierte un  aumento de 30% en las denuncias efectuadas por distintas entidades para ese  mismo per\u00edodo.<br \/>Tanto las presiones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera  Internacional (GAFI) como la reestructuraci\u00f3n del organismo de contralor  nacional, que adopt\u00f3 una conducci\u00f3n unipersonal, se presentan como los pilares a  la hora de detectar maniobras de lavado de activos. <br \/>La AFIP y los bancos son  algunos de los sujetos que deben suministrar la informaci\u00f3n de las operaciones  sospechosas detectadas.<br \/>As\u00ed, siguiendo el paso a paso de las investigaciones,  y seg\u00fan lo establece la ley 25.246 \u201ccuando la UIF haya agotado el an\u00e1lisis de la  operaci\u00f3n reportada y surjan elementos de convicci\u00f3n suficientes para confirmar  su car\u00e1cter de sospechosa de lavado de activos o de financiaci\u00f3n del terrorismo  deber\u00e1 comunicarla al Ministerio P\u00fablico a fines de establecer si corresponde  iniciar la acci\u00f3n penal\u201d.<br \/>Como un punto saliente del informe, vale destacar  que se pone de manifiesto el incremento de las investigaciones elevadas al  Ministerio P\u00fablico. <br \/>La importancia de ello, es que podr\u00edan transformarse en  causas penales. De hecho, en un solo a\u00f1o superaron los registros del per\u00edodo  2003 a 2006.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div><span style=\"color: #0000ff;\">El control del lavado de dinero se potencia con m\u00e1s  investigaciones<\/span><\/div>\n<div>Fuente: Infobae Profesional &#8212; El a\u00f1o 2007 fue un disparador  en materia de investigaciones de operaciones &#8220;sospechosas&#8221; vinculadas con el  lavado de dinero en la Argentina.<\/div>\n<div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":73547,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-77328","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultimas-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77328","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77328"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77328\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77328"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77328"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77328"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}