{"id":77426,"date":"2009-05-15T03:00:00","date_gmt":"2009-05-15T06:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/martineziuliano.com.ar\/web\/blamqueo-preocupante\/"},"modified":"2009-05-15T03:00:00","modified_gmt":"2009-05-15T06:00:00","slug":"blamqueo-preocupante-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/2009\/05\/15\/blamqueo-preocupante-2\/","title":{"rendered":"BLAMQUEO: PREOCUPANTE"},"content":{"rendered":"<div><span style=\"color: #3366ff;\">El blanqueo no deroga las normas antilavado, seg\u00fan un fiscal.<\/span><\/div>\n<div><span style=\"color: #3366ff;\"><br \/><\/span><\/div>\n<div>LA NACI\u00d3N, Viernes 15 de mayo de 2009 &#8211; El fiscal de c\u00e1mara  Ra\u00fal Ple\u00e9 recomend\u00f3 ayer a los agentes burs\u00e1tiles locales que reporten a la  Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) toda<\/div>\n<div> operaci\u00f3n sospechosa de lavado de  dinero aunque \u00e9sta se realice invocando los beneficios que otorga el blanqueo de  capitales vigente porque &#8220;aunque la ley haya establecido que no hace falta  indicar el origen de los fondos, los organismos de control est\u00e1n pidiendo su  identificaci\u00f3n como corresponde. Eso est\u00e1 transformando en letra muerta ese  enunciado de la ley&#8221;, los alert\u00f3. <\/p>\n<p>Ple\u00e9 disert\u00f3 ayer en un desbordado  Sal\u00f3n de Actos del Mercado de Valores de Buenos Aires (Merval), la entidad que  agrupa a los agentes de Bolsa, ante operadores, autoridades de las distintas  instituciones del mercado local de capitales y funcionarios de entes reguladores  para explicar los alcances de la legislaci\u00f3n local sobre lavado de dinero y  recordarles a los agentes que deben cumplir con la obligaci\u00f3n que esa norma les  impone para informar &#8220;cualquier operaci\u00f3n que les resulte sospechosa&#8221;.  <\/p>\n<p>No en vano, persuasivo, les inform\u00f3 que ya hoy en la UIF se tramitan  &#8220;expedientes por infracci\u00f3n al deber de informar contra cuatro entidades  financieras locales&#8221;. <\/p>\n<p>El empe\u00f1o que Ple\u00e9 mostr\u00f3 por recordarles a los  agentes esa obligaci\u00f3n se relaciona con la importancia que asigna a la  prevenci\u00f3n de este tipo de delito. &#8220;Despu\u00e9s de todo, tengan siempre presente que  la ley no les pide que asuman en el rol de investigadores. S\u00f3lo que informen&#8221;,  apunt\u00f3 tras comentarles que s\u00f3lo el 8% de los reportes de sospecha que la UIF  recibi\u00f3 este a\u00f1o derivaron en denuncias, y de insistirles en que la piedra  angular de este sistema es la vieja recomendaci\u00f3n de &#8220;conocer al cliente&#8221;.  <\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div><span style=\"color: #3366ff;\">El blanqueo no deroga las normas antilavado, seg\u00fan un fiscal.<\/span><\/div>\n<div><span style=\"color: #3366ff;\"><br \/><\/span><\/div>\n<div>LA NACI\u00d3N, Viernes 15 de mayo de 2009 &#8211; El fiscal de c\u00e1mara  Ra\u00fal Ple\u00e9 recomend\u00f3 ayer a los agentes burs\u00e1tiles locales que reporten a la  Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) toda<\/div>\n<div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":73547,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-77426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ultimas-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77426"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77426\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ic.tecnopc.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}