El organismo informó que, en base a los acuerdos de intercambio de información sobre cuentas de argentinos en el exterior, detectó más de $100.000 millones de pesos con inconsistencias.
La AFIP lleva adelante una campaña para detectar incumplimientos, y en tal sentido se puede destacar:
- Los convenios de intercambio de información automática con otros países.
- La implementación de controles para asegurar el cumplimiento de diversos regímenes informativos a los que se encuentran obligadas las empresas que operan grandes volúmenes en el exterior con paraísos fiscales y grandes grupos económicos vinculados.
- Cruzamiento de operaciones de comercio exterior con las declaraciones juradas y datos financieros, con el objetivo de detectar inconsistencias y ajustes en el impuesto a las ganancias con origen en precios de transferencia.