El control del lavado de dinero se potencia con más investigaciones
Fuente: Infobae Profesional — El año 2007 fue un disparador en materia de investigaciones de operaciones “sospechosas” vinculadas con el lavado de dinero en la Argentina.
Así, lo reveló un reciente informe emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) donde también se advierte un aumento de 30% en las denuncias efectuadas por distintas entidades para ese mismo período.
Tanto las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como la reestructuración del organismo de contralor nacional, que adoptó una conducción unipersonal, se presentan como los pilares a la hora de detectar maniobras de lavado de activos.
La AFIP y los bancos son algunos de los sujetos que deben suministrar la información de las operaciones sospechosas detectadas.
Así, siguiendo el paso a paso de las investigaciones, y según lo establece la ley 25.246 “cuando la UIF haya agotado el análisis de la operación reportada y surjan elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo deberá comunicarla al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde iniciar la acción penal”.
Como un punto saliente del informe, vale destacar que se pone de manifiesto el incremento de las investigaciones elevadas al Ministerio Público.
La importancia de ello, es que podrían transformarse en causas penales. De hecho, en un solo año superaron los registros del período 2003 a 2006.
Tanto las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como la reestructuración del organismo de contralor nacional, que adoptó una conducción unipersonal, se presentan como los pilares a la hora de detectar maniobras de lavado de activos.
La AFIP y los bancos son algunos de los sujetos que deben suministrar la información de las operaciones sospechosas detectadas.
Así, siguiendo el paso a paso de las investigaciones, y según lo establece la ley 25.246 “cuando la UIF haya agotado el análisis de la operación reportada y surjan elementos de convicción suficientes para confirmar su carácter de sospechosa de lavado de activos o de financiación del terrorismo deberá comunicarla al Ministerio Público a fines de establecer si corresponde iniciar la acción penal”.
Como un punto saliente del informe, vale destacar que se pone de manifiesto el incremento de las investigaciones elevadas al Ministerio Público.
La importancia de ello, es que podrían transformarse en causas penales. De hecho, en un solo año superaron los registros del período 2003 a 2006.